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「南京保障房」上海立人丽庄化妆品有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划及激励对象买卖公司股票的内幕信息自查报告

时间:2021-04-29 05:21:09作者:佚名

原标题:上海立人丽庄化妆品有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息及激励对象买卖公司股票的自查报告

股票代码:605136股票简称:立人李庄公告号。: 2021-006

上海立人丽庄化妆品有限公司

公司2021年度限制性股票激励计划内幕信息及激励对象买卖公司股票情况自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

根据中国证监会制定的《上市公司股权激励管理办法》和《上市公司信息披露管理办法》的要求,上海立人丽庄化妆品有限公司(以下简称“公司”或“丽人丽庄”)已对2021年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了必要的保密措施,并对激励计划的内部人员和激励对象进行了必要的登记。

2021年1月9日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于上海立人化妆品有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)的议案》及其摘要,该议案于2021年1月11日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报的网站上发布

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,本公司在激励计划公开披露前6个月内(自2020年9月29日公司上市起,自查期为2020年9月29日至2021年1月10日,以下简称“自查期”)对激励计划内部人员买卖本公司股份的情况进行自查。详情如下:

第一,核查的范围和程序

1.验证的对象是公司激励计划的内幕信息。

2.激励计划的内幕信息知情人已填写《内幕信息知情人登记表》。

3.公司在自查期间向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询公司股票买卖情况,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具查询证明。

二.验证对象对公司股票交易的描述

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变动查询证明》,在自查期间,除以下三人外,其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为:

经公司核实:

上述人员买卖公司股票的行为是基于自己对二级市场交易情况的判断。在买卖公司股票之前,他们不知道该激励计划的要素等相关信息,也没有任何人员向他们披露该激励计划的具体信息,或者建议他们以此为基础买卖公司股票。不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

在策划本次限制性股票激励计划的过程中,公司按照《公司内幕信息举报人登记管理规定》等相关保密制度,严格限制参与策划和讨论的人员范围,并采取了相应的保密措施。本公司在协商与规划、论证与咨询、决策与讨论等阶段对限制性股票激励计划的知情人进行了登记。,内幕信息严格控制在《内幕信息举报人登记表》登记人范围内。在公司发布限制性股票激励计划草案公告之前,未发现信息泄露。

三.结论

综上所述,公司已按照相关法律法规和规范性文件建立了相关的信息披露和内部信息管理制度;股权激励计划首次公开披露前6个月内,未发现内幕信息利用公司股权激励计划内幕信息进行股票交易或披露股权激励计划内幕信息。

四.供参考的文件

1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的信息披露义务人持股及股份变动查询证明;

2.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发布的股东股份变动明细表..

特此宣布。

上海立人化妆品有限公司董事会

2021年1月30日

股票代码:605136股票简称:立人李庄公告号。: 2021-007

上海立人丽庄化妆品有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(一)股东会召开时间:2021年1月29日

(二)股东会议地点:上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持等。

股东大会由公司董事会召集。会议由董事长黄桃先生主持,采用现场和网上投票的方式进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及本章程的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有8名现任董事和8名与会者;

2.公司有3名在职监事和3名出席人员;

3.公司董事会秘书杜洪普先生出席会议;其他高级管理人员参加了会议。

二.审议该动议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于上海立人化妆品有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)的议案及其摘要

审查结果:通过

投票情况:

2.议案名称:关于制定《上海立人化妆品有限公司2021年度限制性股票激励计划实施管理办法》的议案

审查结果:通过

投票情况:

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会处理公司2021年度限制性股票激励计划相关事宜的议案

审查结果:通过

投票情况:

4.议案名称:关于估算2021年日关联交易及调整2020年日关联交易估算金额的议案

审查结果:通过

投票情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东投票情况

(三)对议案表决的说明

本次股东大会涉及的提案均已通过,其中提案1、2、3为特别决议,经出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过;议案4为普通决议,经出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的半数以上审议通过。

提案四相关股东阿里巴巴(中国)网络科技有限公司弃权表决。

第三,律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海方达律师事务所

律师:刘一祯、常继超

2.律师见证了这个结论:

我们的律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规的规定和公司章程的规定;参加本次股东大会表决的人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.上海立人化妆品有限公司股东大会决议;

2.由见证的律师事务所主任签署并盖章的法律意见书。

上海立人丽庄化妆品有限公司

2021年1月30日返回搜狐看更多

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